冰球突破本公司董事会及悉数董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确切凿性、无误性和完备性接受片面及连带负担。

　　或“味知香”）于2023年4月24日召开了第二届董事会第十次聚会考中二届监事会第十次聚会，审议通过了《闭于操纵片面短促闲置召募资金举办现金约束的议案》，订定公司操纵不突出黎民币30,000万元短促闲置召募资金举办现金约束，投资的产物种类为安适性较高、活动性较好、危害较低的保本型理资产物。上述议案依然公司2022年年度股东大会审议通过。操纵刻日自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有用，上述额度正在操纵刻日内能够滚动操纵。

　　为降低短促闲置召募资金操纵效果、低落财政用度、增多股东回报，正在确保不影响召募资金投资项目作战和公司寻常筹办的条件下，合理行使片面短促闲置召募资金举办现金约束，能够增多现金资产收益，为公司及股东获取优越的投资回报。

　　按照中国证券监视约束委员会《闭于批准姑苏市味知香食物股份有限公司初次公然垦行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文批准，公司公然垦行25,000,000股黎民币普及股，刊行价钱为28.53元/股，召募资金总额为黎民币713,250,000.00元，扣除与刊行相闭的用度黎民币66,632,642.5元，召募资金净额为黎民币646,617,357.50元。以上召募资金已存入召募资金专户。以上召募资金已由公证天业司帐师事件所（迥殊普及合资）对本次召募资金到账情状举办了审验，并出具《验资告诉》（苏公W[2021]B035号）。

　　1、公司将苦守把稳投资准绳，苛峻筛选刊行主体，选拔信用好、资金安适保险才力强的刊行机构。

　　2、公司将按照墟市情状实时跟踪投资产物投向，若是展现潜正在的危害身分，将举办评估，并针对评估结果实时采用相应的保全方法，限度投资危害。

　　3、公司内部审计部分负担对公司进货投资产物的资金操纵与保管情状举办审计与监视，按期对全豹投资产物举办全数检验食品，并按照郑重性准绳，合理估计各项投资或者爆发的收益和牺牲，并向公司董事会审计委员会告诉。

　　4、独立董事、监事会有权对资金操纵情状举办监视与检验食品，需要时代能够约请专业机构举办审计。

　　本次现金约束的资金投向系向银行进货布局性存款，为保本浮动收益型，银行正在存款到期后向公司支拨一共黎民币本金，并依据章程向公司支拨利钱。

　　（三）本次操纵短促闲置的召募资金举办现金约束，产物刊行主体也许供给保本允许，切合安适性高、活动性好的操纵条款哀求，不存正在变相转变召募资金用处的行径，不影响召募资金投资项方针寻常举办。

　　正在产物有用时候，公司独立董事、监事会有权对资金操纵情状举办监视与检验，需要时能够约请专业机构举办审计。公司将与产物刊行机构举办亲切闭系，实时剖判和跟踪现金约束的起色情状，增强检验监视和危害限度力度，一朝展现或剖断倒霉身分，将实时采用相应方法，保障召募资金安适食品。

　　公司操纵闲置召募资金进货理资产物的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实践限度人及其一律行举感人之间不存闭系闭连。

　　（二）本次委托投资合计金额为黎民币1,000万元，正在确保不影响寻常出产筹办的条件下，操纵片面闲置召募资金进货银行投资产物，有利于降低公司资金操纵效果，增多投资收益，切合公司及悉数股东的便宜。（三）公司进货的布局性存款产物将按照新金融器材原则的章程正在财政报表中列报，简直以年度审计结果为准。

　　纵然本次公司举办现金约束进货了低危害、活动性好的产物，属于低危害投资产物，但金融墟市受宏观经济、财务及钱银战略的影响较大，不清扫该项投资或者受到墟市震动的影响。

　　公司于2023年4月24日召开了第二届董事会第十次聚会考中二届监事会第十次聚会，审议通过了《闭于操纵片面短促闲置召募资金举办现金约束的议案》，订定公司操纵不突出黎民币30,000万元短促闲置召募资金举办现金约束食品，投资的产物种类为安适性较高、活动性较好、危害较低的保本型理资产物。操纵刻日自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有用，上述额度正在操纵刻日内能够滚动操纵。公司股东大会授权公司约束层负担行使现金约束计划权并签订干系文献。

　　公司监事会、独立董事、保荐机构已分辨对此楬橥了订定私见。简直实质详见公司于2023年4月26日正在上海证券来往所网站披露的《闭于操纵片面短促闲置召募资金举办现金约束的告示》（告示编号：2023-019）。食品姑苏市味知香食物股份有限公司 关于利用个别目前闲置召募资金实行 现金约束的起色通告